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Novas regras e procedimentos do COAF são esclarecidos aos associados

Novas regras e procedimentos do COAF são esclarecidos aos associados

O Curso Coaf Novas Regras e Procedimentos – Treinamento Básico em PLD/FT,ministrado pelo Consultor Jurídico do SinfacRS, Alexandre Neves, aconteceu no dia 12 de maio, na Macro Office e contou com mais de 60 participantes.

Foram abordados alguns temas como: conceito e lavagem de dinheiro, crimes antecedentes, indícios de sonegação fiscal, sistema de cooperação compulsória, resolução 21/2012, setores mais usados para lavagem de dinheiro, como o fomento mercantil é usado para lavar dinheiro, função do Coaf, como é formado o Coaf, relatório de inteligência financeira – Rif, Compliance, risco de reputação, micro e pequenas empresas ganham regras light para lei anticorrupção, obrigações do setor, cadastro de clientes...

Para a contadora da empresa Finncred Fomento Mercantil, Elonise Muller o curso é uma atualização das boas práticas de gestão.

Vanessa Zeni e Andrea Marques da empresa C&J Fomento Comercial, o curso é uma oportunidade para rever processos, comenta Vanessa.

“Vários pontos mencionados na palestra já são aplicados na empresa, mas é uma oportunidade para ajustar as rotinas da empresa, e sem dúvida uma maneira de conseguir se manter atualizada, argumenta Andrea Marques.