Notícia

SINFACRS realiza curso do COAF

Com o objetivo de capacitar, treinar, retreinar e viabilizar conhecimento básico para a formatação do Manual em PLD/FT, o consultor jurídico do SINFACRS, Alexandre Fuchs das Neves, palestrou, na manhã desta quinta-feira (10/08), sobre o COAF –Treinamento anual obrigatório.

Entre os assuntos abordados, Neves apresentou um breve conceito sobre compliance, AVEC - Averiguação Eletrônica de Conformidade, cadastramento e recadastramento das empresas – porte e volume de operações, verificação “em bloco”, perfil da Pessoa obrigada no site do COAF, avaliação da qualidade das informações prestadas.

Neves também abordou outros assuntos como: conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, crimes antecedentes: ênfase para a sonegação fiscal e formas de identificar, conceito de “pessoa obrigada” – sistema de cooperação compulsória, setores mais usados para lavagem de dinheiro, como o factoring pode ser usado para lavagem de dinheiro – casos práticos, conceito e função do COAF – Conselho de Controle da Atividades Financeiras, compliance – risco de reputação – conceito e comentários, obrigações do setor, conceito de operações suspeitas, forma de prestar as informações – critérios de avaliação do COAF

Para Tamara Kern, da Starcred Fomento, o curso colaborou muito na questão operacional, pois é essencial conhecer todas as práticas apresentadas pelo palestrante.

Já para Susiane Dutra, da Cristal Tecnologia de Ativos, o curso foi muito interessante, pois esclareceu a importância de acompanhar o cedente para não cair em golpes.