Notícia

Treinamento COAF

Foi realizado, no dia 27 de março, às 13h30, no Macro Office, o treinamento COAF. O presidente do SINFACRS, Marcio Aguilar, fez a abertura do evento e apresentou questões como inovação tecnológica e perspectiva de alteração da nota fiscal.

Ministrado pelo advogado e assessor jurídico do SINFACRS, Alexandre Fuchs das Neves, o curso abordou assuntos como: conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, crimes antecedentes: ênfase para a sonegação fiscal e formas de identificar, conceito de “pessoa obrigada” – sistema de cooperação compulsória, setores mais usados para lavagem de dinheiro, como o factoring/securitizadoras e fundos podem pode ser usado para lavagem de dinheiro – casos práticos, conceito e função do COAF – Conselho de Controle da Atividades Financeiras, informações recebidas de diversos setores, formação do RIF - Relatório de Inteligência Financeira, compliance – risco de reputação – conceito e comentários, obrigações do setor: Cadastro e recadastramento anual no COAF – funções e responsabilidade, manual – política em PLD/FT, cadastro de clientes e pessoas obrigadas, classificação de risco dos clientes e operações, controle e fiscalização de terceiros, guarda, conservação e expurgo de documentos, auditoria e controles, prestação de informações: automáticas e suspeitas, conceito de operações suspeitas, forma de prestar as informações – critérios de avaliação do COAF.