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Confirmações por e-mail, fraudes e outros temas foram debatidos no treinamento PLD/FT –COAF, em Caxias do Sul

O presidente do SINFACRS, Marcio Aguilar, fez a abertura do treinamento sobre PLD/FT – COAF, de revalidação anual e presencial, realizado pelo SINFACRS, no dia 24 de abril, na cidade de Caxias do Sul. Aguilar mencionou sobre o projeto de alteração da nota fiscal eletrônica, cujo pleito do SINFACRS é a inclusão de diversos dados, inclusive sobre a cessão dos direitos creditórios, dando mais segurança para a atividade e evitando a operação em duplicidade.

O evento teve como palestrante o advogado Alexandre Fuchs das Neves e contou com um público de 48 pessoas. Na palestra, foram inseridos no roteiro, temas como a validade da confirmação por e-mail, feita pelo sacado, com o objetivo de demonstrar as operações simuladas e as empresas fictícias.

Ainda na esteira do comentado, outras fraudes praticadas, pagamento para terceiros e o uso do CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional para localizar patrimônio oculto, foram objeto de interesse.

Os participantes receberam material com a jurisprudência referida no evento, assim como o novo modelo de questionário para identificar PEP – Pessoa Exposta Politicamente.

Evento de sucesso, que confirma o engajamento dos empresários da Região da Serra e que, certamente, já demonstra, pelo treinamento e inclusão de regras nas rotinas, um enorme diferencial competitivo.